Руслан Кравченко: ДПС анулювала ліцензії на торгівлю алкоголем ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія».

Державна податкова служба України, під керівництвом Руслана Кравченка, анулювала дві ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями, що належать ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія». Засновником цієї компанії є ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД. Рішення про анулювання ліцензій було прийнято після проведення ретельної фактичної податкової перевірки.

На своїй сторінці у Facebook Руслан Кравченко поділився деталями цього рішення: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv
Він зазначив, що в ході перевірки було виявлено факти, які можуть свідчити про ухилення від сплати податків на суму, що перевищує 700 мільйонів гривень. Також встановлено факти реалізації алкоголю без відповідних ліцензій, що є серйозним порушенням законодавства. Остаточна сума збитків буде визначена після проведення додаткових контрольних заходів.

Голова ДПС навів конкретні приклади виявлених порушень. Зокрема, протягом січня 2025 року ТОВ здійснило продаж алкоголю на суму 48 мільйонів гривень суб’єкту господарської діяльності в Житомирі. Цей суб’єкт раніше втратив ліцензію на роздрібну торгівлю через відсутність реального магазину. За адресою, куди, згідно з документами, щоденно відвантажувалися 2-3 фури алкогольних напоїв, насправді розташований молитовний дім. За ці порушення товариство було оштрафовано на 97 мільйонів гривень за безліцензійну роздрібну торгівлю алкоголем.

Загалом, за встановленою схемою було реалізовано понад 37 мільйонів пляшок алкогольних напоїв без належного обліку та сплати податків. Такі дії призвели до значних втрат для державного бюджету.

Крім того, ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія» втратила ліцензію на оптову торгівлю алкоголем. Причиною цього стало невиконання вимог щодо наявності місця зберігання, зазначеного у Єдиному державному реєстрі. Відсутність необхідного місця зберігання є грубим порушенням ліцензійних умов.

У зв’язку з виявленими порушеннями розглядається питання про відповідність суб’єкта господарювання критеріям ризиковості. Відповідні матеріали вже передані до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Це дозволить провести додатковий контроль та вжити необхідних заходів.

На даний момент планується проведення повної документальної перевірки діяльності підприємства. Також триває підготовка документів щодо виявлених порушень для передачі їх правоохоронним органам. Це необхідно для забезпечення законності та притягнення винних до відповідальності.

«Схеми отримання надприбутків через несплату податків завжди обертаються проти тих, хто намагається обдурити державу. Державна податкова служба послідовно та рішуче бореться з тіньовим ринком алкоголю. Відповідальність для тих, хто маніпулює та ухиляється від сплати податків – неминуча. Ринок має працювати прозоро, а бюджет отримувати належні податкові платежі!» – підкреслив Руслан Кравченко.