Державна податкова служба України анулювала дві ліцензії на оптову торгівлю алкоголем ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія», засновником якого є ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД. Рішення ухвалене за результатами проведення фактичної податкової перевірки. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Голова ДПС Руслан Кравченко.

Він зазначив, що встановлені факти, які можуть свідчити про ухилення від сплати податків орієнтовно на суму понад 700 млн грн, та реалізацію алкоголю без ліцензій. Остаточна сума буде встановлена після проведення додаткових заходів контролю.

Голова ДПС навів один із фактів порушень. Зокрема, тільки протягом січня 2025 року ТОВ продало алкоголю на суму 48 млн грн субʼєкту господарської діяльності в Житомирі, який раніше був позбавлений ліцензії на роздрібну торгівлю через фактичну відсутність магазину. За адресою, куди за документами відвантажувалися 2-3 фури алкогольних напоїв на день,  розташований молитовний дім. Товариство оштрафоване на 97 млн грн за безліцензійну роздрібну торгівлю. 

Загалом за такою схемою було продано понад 37 млн пляшок товару без належного обліку та сплати податків. 

Крім цього, товариство втратило ліцензію на оптову торгівлю алкоголем. Її дія припинена через відсутність у ТОВ одного із місць зберігання, яке значиться у Єдиному державному реєстрі.  

Через ці порушення розглядається питання щодо відповідності суб’єкта критеріям ризиковості. Відповідні матеріали вже направлені до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

Далі на підприємство чекає повна документальна перевірка. Крім того, наразі готуються документи про виявлені порушення і передача їх правоохоронним органам. 

«Схеми з отримання надприбутків через несплату податків обертаються проти тих, хто намагається обдурити державу. ДПС послідовно бореться з тіньовим ринком. Відповідальність для тих, хто маніпулює – неминуча. Ринок має працювати прозоро, а бюджет отримувати належні платежі!» – підкреслив Руслан Кравченко.

Державна податкова служба України анулювала ліцензії на торгівлю алкоголем

Державна податкова служба України (ДПСУ) анулювала дві ліцензії на оптову торгівлю алкоголем, що належать ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія». Це рішення було прийнято після проведення фактичної податкової перевірки, що виявила численні порушення. Засновником компанії є ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД.

Про рішення ДПСУ повідомив Голова відомства Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що в ході перевірки були виявлені факти, які вказують на ухилення від сплати податків на суму понад 700 мільйонів гривень. Крім того, встановлено факти реалізації алкоголю без відповідних ліцензій, що також є серйозним порушенням законодавства.

Один з прикладів порушень, наведений Головою ДПСУ, стосується продажу алкоголю на 48 мільйонів гривень протягом січня 2025 року суб’єкту господарювання в Житомирі, який раніше був позбавлений ліцензії на роздрібну торгівлю через відсутність магазину. За адресою, куди здійснювалися поставки алкоголю (2-3 фури на день), розташований молитовний дім. За ці порушення товариство було оштрафовано на 97 мільйонів гривень за безліцензійну роздрібну торгівлю.

Встановлено, що за такою схемою було реалізовано понад 37 мільйонів пляшок алкоголю без належного обліку та сплати податків. Крім того, компанія втратила ліцензію на оптову торгівлю алкоголем через відсутність одного з місць зберігання, вказаного в Єдиному державному реєстрі.

У зв’язку з виявленими порушеннями розглядається питання про відповідність компанії критеріям ризиковості. Матеріали справи направлені до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. На підприємство чекає повна документальна перевірка, а також готуються документи для передачі справи правоохоронним органам.

Руслан Кравченко підкреслив, що схеми ухилення від сплати податків призводять до серйозних наслідків для тих, хто їх використовує. ДПСУ продовжує боротьбу з тіньовим ринком, забезпечуючи прозорість та відповідальність на ринку. Бюджет повинен отримувати належні платежі, а маніпулятори будуть нести відповідальність за свої дії.