Державна податкова служба України (ДПС) анулювала дві ліцензії на оптову торгівлю алкоголем ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія». Засновником компанії є ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД. Це рішення було прийнято за результатами фактичної податкової перевірки, про що повідомив Голова ДПС Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook.

У ході перевірки було встановлено факти, що можуть свідчити про ухилення від сплати податків на суму понад 700 мільйонів гривень, а також про реалізацію алкоголю без необхідних ліцензій. Остаточна сума збитків буде визначена після проведення додаткових контрольних заходів.

Руслан Кравченко навів приклад одного з виявлених порушень. Протягом лише січня 2025 року ТОВ здійснило продаж алкоголю на суму 48 мільйонів гривень суб’єкту господарювання з Житомира, який раніше втратив ліцензію на роздрібну торгівлю через відсутність торговельної точки. За адресою, на яку, згідно з документами, відвантажувалися значні обсяги алкоголю (2-3 фури на день), розташовувався молитовний дім. За безліцензійну роздрібну торгівлю цього суб’єкта було оштрафовано на 97 мільйонів гривень.

Загалом, за такою схемою було реалізовано понад 37 мільйонів пляшок алкогольної продукції без належного обліку та сплати податків, що призвело до значних втрат для державного бюджету. Крім того, ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія» втратила ліцензію на оптову торгівлю алкоголем. Причиною цього стала відсутність одного з місць зберігання, яке було зазначено в Єдиному державному реєстрі.

У зв’язку з виявленими порушеннями, зараз розглядається питання про відповідність суб’єкта критеріям ризиковості. Відповідні матеріали вже передано до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. На підприємство чекає повна документальна перевірка. Також готуються документи для передачі матеріалів правоохоронним органам, що може призвести до кримінальної відповідальності.

«Схеми отримання надприбутків шляхом ухилення від сплати податків завжди мають наслідки для тих, хто намагається обдурити державу. Державна податкова служба послідовно протидіє тіньовому ринку. Відповідальність для тих, хто маніпулює, є неминучою. Ринок повинен працювати прозоро, а бюджет – отримувати належні платежі!» – підкреслив Руслан Кравченко.