Способи вчинення шахрайських дій:
За інформацією органів поліції:

– Шахрайство з використання соціальних мереж ( Instagram, Fasebook, ітд.)
Шахрай створює в соціальній мережі сторінку, і позиціонує себе як інтернет – магазин потім входить в довіру до покупців і під приводом продажу товару отримує грошові кошти.

– Шахрайства через веб-сайти оголошень. Шахрай-продавець
Шахрай розміщує на сайтах оголошень (OLX, Prom.ua та ін.) інформацію про продаж якого-небудь товару, здачу в оренду житлових приміщень або надання тих чи інших послуг, за які в подальшому отримує передоплату, тим самим викрадаючи гроші.
– Шахрайства через веб-сайти оголошень. Шахрай-покупець.

Шахрай дзвонить за оголошенням потерпілого, розміщеному на сайті (OLX, Prom.ua та ін.) і каже, що бажає придбати його товар і готовий внести завдаток, для чого просить продиктувати контрольні дані по банківській карті та код, що надійшов. Отримавши дані відомості здійснюють переказ через онлайн сервіси або купуючи. Або шахрай просить підійти до банкомату і виконати ряд маніпуляцій, включаючи у мобільному банку, і в подальшому викрадаючи кошти.

– Шахрайства зі зломом сторінок соціальних мереж

Шахрай купує в мережі інтернет злом сторінки соціальної мережі (Facebook, Instagram, та інші) або здійснює його самостійно. Надалі пише всім друзям зі списку повідомлення шахрайського характеру з проханням зайняти кошти під різними приводами (захворів родич, не вистачає на термінову покупку тощо).

– Шахрайства, скоєне з використанням інтернет сайтів (Інтернет-
– магазинів)

Шахрай створює (або купує) інтернет сайт із продажу товару різної тематики. Реєструє кілька віртуальних номерів у SIP-провайдера та вказує їх на сайті як контакти. Надалі приймає покупців, одержуючи від них кошти за купівлю товару з сайту.

– Шахрайство, скоєне під приводом розблокування банківської
картки або запобігання списанню коштів.

Шахрай здійснює розсилку SMS-повідомлень з текстом про списання коштів або блокування банківської картки. У цьому повідомленні вказує свій інший абонентський номер (іноді віртуальний), який може поінформувати про подію. Потерпілий дзвонить за цим номером, після чого шахрай або просить повідомити контрольні дані банківської картки, або просить підійти до банкомату.

– Шахрайство, скоєне під приводом допомоги родичу, що потрапив у біду
На стаціонарний або абонентський номер потерпілого дзвонить шахрай, який звертається під виглядом родича («привіт мама», «привіт бабуся» тощо). Повідомляє, що потрапив у ДТП і збив людину, з кимось побився і т.д., а потім передає слухавку «співробітнику поліції», який за окрему плату пропонує вирішити питання про відмову у порушенні кримінальної справи.
– Шахрайство, виконане з використанням шкідливих програм на
ОС «Android»

Потерпілому на стільниковий телефон з операційною системою «Android» із невідомого номера надходять SMS-повідомлення з текстом: «Вітаю, я за Вашим оголошенням. Чи не цікавить обмін з доплатою? Посилання: www.o.lx.ua/FriZksk)», або SMS-повідомлення з текстом: «Дивися, як ми здорово вийшли на цій фотографії. Посилання www.bit.ly/ZreizЕ1eaАа)». Потерпілий проходить за цим посиланням, внаслідок чого завантажує на свій телефон вірус (найчастіше використовуються віруси під назвою «Triada» та «Marcher»), що надає зловмиснику доступ до SMS-команд. Надалі шахрай викрадає гроші шляхом направлення повідомлень на короткі номери.

– Шахрайство, скоєне під приводом компенсації за раніше придбані БАДи

На стаціонарний або абонентський номер потерпілого дзвонить шахрай, який, представляється співробітником прокуратури або правоохоронних органів. Він повідомляє, що зараз затримано групу шахраїв, які продавали неякісний БАДи, і що потерпілому належна компенсація. Однак для її отримання необхідно сплатити державне мито чи податковий збір.

– Шахрайство, скоєне під приводом замовлення банкету (або зв’язок із кур’єром).

Шахрай дзвонить до організації та каже, що бажає скористатися її послугами на замовлення банкету, замовлення великої партії товару чи інших послуг. Далі він повідомляє адресу, де б він хотів зустрітися з представником компанії і запитує його телефон. У подальшому він зв’язується з представником і просить останнього поповнити рахунок абонентського номера (або банківської картки) на невизначену суму, яку він віддасть при зустрічі.