Сім великих українських торговельних мереж були виявлені у спробі ухилитися від сплати податків на загальну суму 668,5 мільйонів гривень. Причиною стало штучне дроблення бізнесу з метою використання спрощеної системи оподаткування. Бюджет України зазнав значних втрат через цю схему.

Цю інформацію оприлюднила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух через свою офіційну сторінку у Facebook. Вона деталізувала, що йдеться про мережі, які спеціалізуються на реалізації побутової техніки та електроніки (шість мереж), а також одна мережа, що займається продажем жіночого одягу та взуття.

За словами Карнаух, для уникнення оподаткування компанії штучно розподіляли свою діяльність між численними фізичними особами-підприємцями (ФОП), які працювали за спрощеною системою. Загалом було ідентифіковано 491 такого ФОП, чий сукупний дохід перевищив 4 мільярди гривень.

Аналіз виявив чіткі зв’язки між цими ФОП: вони використовували однакові IP-адреси для роботи, мали спільні місця реєстрації, працювали в однакових торгових точках, використовували спільні торгові марки і навіть наймали одних і тих самих працівників. Це свідчить про скоординовану діяльність, спрямовану на ухилення від сплати податків.

«Наразі інформація про виявлені факти правопорушень вже передана до Бюро економічної безпеки України», – зазначила керівник Державної податкової служби. Це означає, що розслідування справи триватиме, і відповідальні особи можуть понести кримінальну відповідальність за свої дії.

Нагадаємо:

В Україні нараховується 8 882 компанії, які входять до «Клубу білого бізнесу». Ці компанії зобов’язані демонструвати максимальну відкритість, сумлінно виконувати свої податкові зобов’язання, своєчасно подавати звітність та не мати жодних зв’язків з агресором.