Бюро економічної безпеки успішно завершило досудове розслідування щодо кримінальних дій, пов’язаних з умисним ухиленням від сплати податку на прибуток з боку посадових осіб одного з провідних хімічних підприємств України. В результаті проведеної роботи до державного бюджету було відшкодовано значну суму – 43 мільйони гривень.

Цю інформацію підтверджують офіційні джерела, зокрема, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора.

За даними правоохоронців, складну схему ухилення від сплати податків, що завдала державі збитків на десятки мільйонів гривень, було організовано вищим керівництвом черкаського підприємства. Це підприємство є одним із ключових гравців на українському ринку з виробництва мінеральних добрив. Важливо зазначити, що бенефіціарним власником цієї компанії є відомий український бізнесмен, який наразі перебуває під санкціями.

Під час детального розслідування детективи БЕБ виявили факт маніпуляцій із ціноутворенням. Зокрема, при експорті продукції до швейцарської компанії вартість товарів була штучно занижена. Водночас, при імпорті природного газу від кіпрської компанії відбулося зворотне – ціна була навмисно завищена.

Внаслідок цих незаконних дій підприємство не задекларувало та не сплатило податок на прибуток у розмірі понад 43 мільйони гривень. Цей факт був ретельно перевірений податковими органами та підтверджений висновком судово-економічної експертизи, як наголошують представники БЕБ.

Головному бухгалтеру підприємства вже повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених статтею щодо ухилення від сплати податків та службового підроблення документів.

В ході досудового розслідування всі матеріальні збитки, завдані державі через несплату 43 мільйонів гривень податків, були повністю відшкодовані, включаючи нараховану пеню.

Матеріали справи успішно передано до суду для подальшого розгляду.

Додаткова інформація:

Раніше Бюро економічної безпеки розкрило деталі справи щодо експрезидента однієї з українських авіакомпаній. Його підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Ця авіакомпанія пов’язана з одним із відомих українських олігархів.

За інформацією від надійних джерел, мова йде про авіакомпанію МАУ, а підозрюваний керівник – Юрій Мірошніков.