Як діяти платнику, який став жертвою шахрайства під час зовнішньоекономічної діяльності

Звертаємо увагу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на поширений шахрайський механізм:

📌 Підприємство укладає контракт з нерезидентом, перераховує оплату за товар, однак кошти надходять не постачальнику, а третім особам через втручання в електронну переписку.

Якщо ви стали жертвою такої схеми, ДПС рекомендує:
1️⃣ Негайно зверніться до правоохоронних органів.
2️⃣ Зверніться до суду чи арбітражу щодо примусового стягнення боргу з нерезидента.
3️⃣ Перевірте, чи є можливість отримати сертифікат форс-мажору від ТПП України або уповноваженого органу в країні нерезидента.
4️⃣ Проінформуйте податковий орган про ситуацію.
5️⃣ Фіксуйте все через Електронний кабінет.

Дійте швидко, фіксуйте документи, комунікуйте з підрозділами ДПС – це допоможе уникнути фінансових наслідків та довести добросовісність платника.

Детальніша інформація за посиланням: https://kyivobl.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/918899.html