За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський.

Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 190 (шахрайство);
ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Розслідування щодо цих фінансових махінацій триває, і Служба безпеки України разом з Бюро економічної безпеки продовжують збирати докази, щоб притягнути винних до відповідальності. Дії, інкриміновані Коломойському, спрямовані на підрив економічної стабільності держави шляхом виведення значних коштів за межі країни та легалізації незаконно отриманих активів. Це є серйозним викликом для правоохоронної системи України, яка працює над забезпеченням справедливості та відновленням законності. Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває, і громадськість очікує на результати цієї справи, яка має важливе значення для боротьби з корупцією та економічними злочинами в Україні. Ігор Коломойський, як ключова фігура у цій справі, проходить за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Загальна сума коштів, яку, як стверджується, було легалізовано протягом 2013-2020 років, перевищує півмільярда гривень. Цей процес здійснювався через виведення коштів за кордон з використанням інфраструктури підконтрольних банківських установ. Подальше розслідування буде зосереджено на детальному вивченні фінансових потоків та виявленні всіх причетних осіб.