ДПС анулювала дві ліцензії на оптову торгівлю алкоголем ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія», засновником якого є ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД
У Головному управлінні ДПС у Полтавській області повідомили про анулювання двох ліцензій на оптову торгівлю алкоголем ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія» (засновник – ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД). Це рішення було ухвалено Державною податковою службою України після фактичної податкової перевірки, що свідчить про серйозні порушення у фінансовій діяльності компанії.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Голова ДПС Руслан Кравченко, поділившись деталями справи. Він наголосив, що виявлені факти можуть вказувати на ухилення від сплати податків, орієнтовна сума якого перевищує 700 мільйонів гривень, а також на реалізацію алкоголю без відповідних ліцензій. Остаточна сума збитків буде встановлена після проведення додаткових контрольних заходів та детального аналізу фінансової документації підприємства.
Голова ДПС навів конкретні приклади виявлених порушень. Зокрема, тільки протягом січня 2025 року, ТОВ здійснило продаж алкоголю на суму 48 мільйонів гривень субʼєкту господарювання в Житомирі, який раніше втратив ліцензію на роздрібну торгівлю через відсутність реального магазину. За адресою, куди, згідно з документами, щодня відвантажувалися 2-3 фури алкогольної продукції, розташований молитовний дім. За ці порушення товариство вже оштрафовано на 97 мільйонів гривень за безліцензійну роздрібну торгівлю, що демонструє рішучість ДПС у боротьбі з нелегальним обігом алкоголю.
Загалом, за такою схемою було реалізовано понад 37 мільйонів пляшок алкогольної продукції без належного обліку та сплати податків, що є масштабним порушенням фінансового законодавства. Крім того, підприємство втратило ліцензію на оптову торгівлю алкогольними напоями. Дія ліцензії припинена через невідповідність вимогам щодо місць зберігання, зазначених у Єдиному державному реєстрі, що підкреслює важливість дотримання нормативних вимог.
Через встановлені порушення, наразі розглядається питання відповідності підприємства критеріям ризиковості, що може мати серйозні наслідки для його подальшої діяльності. Відповідні матеріали вже направлені до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків для подальшого розгляду та прийняття рішень.
На підприємство чекає повна документальна перевірка, а також готуються документи про виявлені порушення для передачі їх правоохоронним органам. Ці заходи спрямовані на притягнення винних до відповідальності та забезпечення дотримання законодавства.
«Схеми з отримання надприбутків через несплату податків обертаються проти тих, хто намагається обдурити державу. ДПС послідовно бореться з тіньовим ринком алкоголю та інших товарів. Відповідальність для тих, хто маніпулює – неминуча. Ринок має працювати прозоро, а бюджет отримувати належні платежі!» – підкреслив Руслан Кравченко, коментуючи ситуацію.
Головне управління ДПС у Полтавській області