Руслан Кравченко: ДПС анулювала ліцензії на торгівлю алкоголем ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія», засновником якої є ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД

Державна податкова служба України (ДПС) вживає рішучих заходів для забезпечення прозорості та законності на ринку алкоголю. Нещодавно було анульовано дві ліцензії на оптову торгівлю алкоголем, що належать ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія». Засновником цієї компанії є ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД. Це рішення стало результатом ретельної фактичної податкової перевірки, проведеної ДПС.

Про це повідомив Голова ДПС Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv. Його заява підкреслює важливість боротьби з ухиленням від сплати податків та нелегальною торгівлею алкоголем. Встановлені факти свідчать про можливе ухилення від сплати податків на суму понад 700 мільйонів гривень, а також реалізацію алкогольної продукції без відповідних ліцензій. Остаточна сума збитків буде визначена після завершення додаткових контрольних заходів, які наразі проводяться.

Руслан Кравченко навів конкретні приклади виявлених порушень. Наприклад, лише протягом січня 2025 року ТОВ реалізувало алкоголю на суму 48 мільйонів гривень суб’єкту господарювання в Житомирі. Примітно, що цей суб’єкт раніше втратив ліцензію на роздрібну торгівлю через фактичну відсутність магазину. За адресою, куди, згідно з документами, щодня відвантажувалися 2-3 фури алкогольних напоїв, розташований молитовний дім. За ці порушення компанію оштрафовано на 97 мільйонів гривень за безліцензійну роздрібну торгівлю алкоголем.

Загалом, за цією схемою було продано понад 37 мільйонів пляшок алкоголю, що не були належним чином враховані та оподатковані. Такі дії завдають значних збитків державному бюджету та підривають чесну конкуренцію на ринку.

Крім того, ТОВ втратило ліцензію на оптову торгівлю алкоголем через відсутність одного з місць зберігання, яке повинно бути зареєстроване у Єдиному державному реєстрі. Цей факт свідчить про недотримання компанією встановлених законодавчих вимог.

Внаслідок виявлених порушень розглядається питання відповідності суб’єкта критеріям ризиковості. Відповідні матеріали вже направлені до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Це важливий крок у забезпеченні контролю над діяльністю великих платників податків.

Наразі триває підготовка до повної документальної перевірки підприємства. Окрім цього, готуються документи для передачі виявлених порушень до правоохоронних органів. Це підкреслює серйозність намірів ДПС щодо притягнення винних до відповідальності.

«Схеми з отримання надприбутків через несплату податків обертаються проти тих, хто намагається обдурити державу. ДПС послідовно бореться з тіньовим ринком. Відповідальність для тих, хто маніпулює – неминуча. Ринок має працювати прозоро, а бюджет отримувати належні платежі!» – наголосив Руслан Кравченко.

ДПС вживає всіх необхідних заходів для забезпечення дотримання податкового законодавства та захисту інтересів держави.