ДПС анулювала ліцензії на торгівлю алкоголем: Податкові порушення “Української торгової дистрибуційної компанії”

Державна податкова служба України (ДПС) анулювала дві ліцензії на оптову торгівлю алкоголем ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія». Засновником компанії є ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД. Рішення було ухвалене за результатами фактичної податкової перевірки.

Про це повідомив Голова ДПС Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що в ході перевірки було встановлено факти, які можуть свідчити про ухилення від сплати податків на суму понад 700 мільйонів гривень, а також про реалізацію алкогольної продукції без відповідних ліцензій. Остаточна сума збитків буде встановлена після проведення додаткових контрольних заходів.

Руслан Кравченко навів конкретні приклади порушень. Зокрема, протягом тільки січня 2025 року, ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія» продала алкоголю на 48 мільйонів гривень суб’єкту господарювання в Житомирі, який раніше був позбавлений ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем через фактичну відсутність торговельного закладу. За адресою, куди, згідно з документами, щодня відвантажувалося по 2-3 фури алкоголю, розташований молитовний дім. За безліцензійну роздрібну торгівлю цю компанію оштрафовано на 97 мільйонів гривень.

Встановлено, що за такою схемою було продано понад 37 мільйонів пляшок алкогольної продукції без належного обліку та сплати податків. Крім того, компанія втратила ліцензію на оптову торгівлю алкоголем. Її дія була припинена у зв’язку з відсутністю у ТОВ одного з місць зберігання, яке було зазначено у Єдиному державному реєстрі.

У зв’язку з виявленими порушеннями, зараз розглядається питання щодо відповідності суб’єкта критеріям ризиковості. Відповідні матеріали вже направлені до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. На підприємство чекає повна документальна перевірка. Також готуються документи про виявлені порушення для передачі їх правоохоронним органам.

«Схеми отримання надприбутків через несплату податків обертаються проти тих, хто намагається обдурити державу. ДПС послідовно бореться з тіньовим ринком. Відповідальність для тих, хто маніпулює – неминуча. Ринок має працювати прозоро, а бюджет отримувати належні платежі!» – підкреслив Руслан Кравченко. Важливо зазначити, що ДПС посилює контроль за ринком алкоголю, щоб забезпечити сплату податків та уникнути зловживань.