Понад 156 мільйонів гривень збитків державі було відшкодовано з початку поточного року. Цей значний результат є свідченням ефективної піврічної роботи Державної податкової служби (ДПС) України у тісній співпраці з правоохоронними органами. Головною метою цієї скоординованої діяльності є системна боротьба з ухиленням від сплати податків та «відмиванням» злочинних коштів, що має вирішальне значення для наповнення державного бюджету та забезпечення економічної стабільності країни. Ефективне відшкодування збитків є ключовим елементом фінансової безпеки держави.

Як повідомила виконуюча обов’язки Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух, загальна сума виявлених збитків, завданих державі, вже перевищує 336 мільйонів гривень. Це підкреслює масштаб проблеми та важливість невпинної роботи для повного відшкодування завданих збитків. “Ми працюємо над тим, щоб кожен, хто нечесно вів бізнес, повернув до бюджету все належне. Це питання справедливості та рівних правил для всіх суб’єктів господарювання”, – наголосила вона. Боротьба з «відмиванням» коштів та ухиленням від податків залишається пріоритетом для української влади, адже системне відшкодування збитків є запорукою фінансової стабільності.

ДПС України застосовує комплексний підхід у боротьбі з фінансовими злочинами. Серед ключових заходів, що дозволили досягти таких результатів, варто виділити:

• Проведення 228 документальних перевірок. Ці перевірки є основним інструментом контролю за дотриманням суб’єктами господарювання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України. Вони дозволяють детально вивчити фінансову діяльність підприємств та виявити потенційні порушення, які призводять до збитків.
• Понад тисяча аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності. Спеціалісти ДПС здійснюють глибокий аналіз даних, що дозволяє виявити нетипові операції та схеми. Завдяки таким дослідженням, у понад 70 % випадків були виявлені ознаки злочинів, передбачених статтею 209 Кримінального кодексу України, а саме – легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Це свідчить про високу ефективність аналітичної роботи податкової служби у виявленні схем, що призводять до збитків.
• Направлення правоохоронцям понад півтисячі висновків з ознаками злочину. На основі виявлених порушень, особливо за статтею 212 КК України (ухилення від сплати податків), ДПС активно співпрацює з правоохоронними органами, передаючи їм зібрані матеріали для подальшого реагування.
• Реєстрація 29 кримінальних проваджень. Завдяки спільним зусиллям ДПС та правоохоронних органів, були зареєстровані нові кримінальні провадження. Значний обсяг виявлених матеріалів також був приєднаний до вже існуючих кримінальних справ, що дозволяє ефективніше боротися зі злочинними схемами та забезпечувати відшкодування збитків.

Фахівці ДПС виявили низку поширених «схем», які використовуються для ухилення від сплати податків та «відмивання» коштів, що призводять до значних збитків для бюджету:

• Переведення прибутку на спрощену систему оподаткування. Компанії свідомо переводять частину своїх прибутків на суб’єктів господарювання, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, з перевищенням дозволених обсягів доходів. Це дозволяє штучно занижувати податкові зобов’язання та ухилятися від сплати податків. Завдяки спільній роботі з правоохоронцями, за такими фактами вже вдалося повернути до державного бюджету 32,3 мільйона гривень, що стало частиною загального відшкодування збитків.
• Виведення коштів за нереальними господарськими операціями. Шахраї використовують схеми з виведенням коштів за рахунок фіктивних угод, зокрема, із залученням штучно створених суб’єктів господарювання – так званих “фіктивних” фірм. Внаслідок ретельних розслідувань за цими фактами державі відшкодовано 40,1 мільйона гривень.
• Надання неправдивих даних у податковій звітності. Фальсифікація податкових документів та подання недостовірних даних є одним із класичних методів ухилення від податків. За виявленими фактами таких порушень вже забезпечено відшкодування понад 16 мільйонів гривень до бюджету.
• Отримання бюджетних коштів без реєстрації податкових накладних та відображення операцій у звітності. Ця схема дозволяє недобросовісним суб’єктам отримувати кошти з бюджету, приховуючи реальні операції. У межах одного з кримінальних проваджень за цією схемою до бюджету вже повернуто 9 мільйонів гривень, що також сприяє загальному відшкодуванню збитків.

“Наша робота — це не формальність, а принципова позиція щодо встановлення чесних та прозорих відносин між державою та бізнесом, — додала в. о. Голови ДПС. — Не може існувати різних правил для різних учасників ринку. Якщо бізнес обирає шлях нечесної гри, ухилення від сплати податків, він має бути готовий нести відповідальність. Несплачені належні кошти мають бути повернуті до бюджету. Це фундаментальний принцип справедливого та рівноправного середовища для всіх.” Ці зусилля спрямовані не лише на покарання винних, а й на максимальне відшкодування збитків, завданих державі та суспільству.