З початку року до державного бюджету України вже відшкодовано понад 156 мільйонів гривень збитків, що є значним кроком у боротьбі з фінансовими порушеннями. Цей вражаючий результат став можливим завдяки інтенсивній піврічній роботі команди Державної податкової служби (ДПС) України у тісній співпраці з українськими правоохоронними органами. Основна увага зосереджувалася на виявленні та припиненні схем ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом. Виконуюча обов’язки Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух підкреслила важливість цієї роботи, зазначивши, що загальна сума виявлених збитків, завданих державі, перевищує 336 мільйонів гривень. Вона акцентувала на подальших зусиллях, спрямованих на повне відшкодування цих коштів до бюджету країни.

Для досягнення таких результатів, фахівцями ДПС було проведено комплекс заходів, спрямованих на викриття нелегальних фінансових операцій та забезпечення відшкодування податкових збитків:

– 228 документальних перевірок, які стосувалися дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України. Ці перевірки дозволили виявити численні порушення та невідповідності.

– Проведено понад тисячу аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності різноманітних суб’єктів господарювання. За результатами цих досліджень, у понад 70% випадків були виявлені ознаки злочинів, підпадаючих під статтю 209 Кримінального кодексу України, що стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

– Правоохоронним органам було направлено понад півтисячі висновків із встановленими ознаками злочину, передбаченого статтею 212 КК України – ухилення від сплати податків. Ці матеріали стали підґрунтям для подальших розслідувань.

– За результатами спільних зусиль, правоохоронцями зареєстровано 29 кримінальних проваджень, а значний обсяг виявлених матеріалів був приєднаний до вже раніше розпочатих кримінальних проваджень, що свідчить про системну боротьбу з фінансовими злочинами.

Серед найбільш поширених податкових схем, які були виявлені фахівцями ДПС, варто виділити наступні:

– Переведення частини прибутку компаніями суб’єктам, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування, з явним перевищенням дозволених обсягів доходів. Ця маніпуляція дозволяла занижувати податкові зобов’язання та ухилятися від сплати податків. Завдяки спільним діям з правоохоронцями, до бюджету вже повернуто 32,3 мільйона гривень, отриманих за цими схемами.

– Виведення коштів через нереальні господарські операції, часто з використанням штучно створених суб’єктів господарювання, так званих “фіктивних” компаній. Такі дії спрямовані на відмивання коштів та уникнення оподаткування. Внаслідок ретельного розслідування цих випадків, було відшкодовано 40,1 мільйона гривень.

– Надання неправдивих даних у податковій звітності. Це пряме порушення законодавства, що призводить до недонадходження податків до бюджету. За виявленими фактами вже забезпечено відшкодування понад 16 мільйонів гривень.

– Отримання бюджетних коштів без належної реєстрації податкових накладних та невідображення операцій у звітності. Ця схема дозволяла суб’єктам господарювання незаконно претендувати на відшкодування ПДВ або інші бюджетні виплати. У межах одного з кримінальних проваджень, що стосувалися такої схеми, до бюджету вже повернули 9 мільйонів гривень.

Леся Карнаух наголосила, що така робота проводиться не “для галочки”, і це не тиск на бізнес. Вона підкреслила, що мета полягає у встановленні чесних і прозорих відносин між державою та підприємцями. “Не може бути різних правил роботи. Якщо працюєш нечесно, ухиляєшся від сплати податків – маєш розуміти, що за це нестимеш відповідальність. Не сплатив належне – маєш повернути це до бюджету. Саме це про справедливі та прозорі умови для всіх”, – додала в. о. Голови ДПС, підкреслюючи принципи, на яких базується діяльність податкової служби.

« повернутися