Уряд США конфіскував понад 14 мільярдів доларів у біткойнах і висунув звинувачення засновнику камбоджійської бізнес-імперії Prince Group, який нібито керував масштабною криптовалютною аферою. Громадянин Великої Британії та Камбоджі Чен Чжи був звинувачений у вівторок у Нью-Йорку за нібито участь у змові з використанням електронного шахрайства та відмиванні грошей. Бізнес Чен Чжи також був під санкціями США та Великої Британії в рамках спільної операції. Уряд Великої Британії повідомляє, що заморозив активи, що належать його мережі, включаючи 19 об’єктів нерухомості в Лондоні, один з яких коштує майже 100 мільйонів фунтів стерлінгів (133 мільйони доларів США). Американські прокурори називають це одним із найбільших фінансових розгромів в історії та найбільшим вилученням біткойнів, приблизно 127 271 біткойн перебуває у розпорядженні уряду США.

Пан Чен, який перебуває на волі, звинувачується в тому, що він є організатором «розгалуженої імперії кібершахрайства», що діяла під його транснаціональною компанією Prince Group, повідомив Департамент юстиції США. Веб-сайт камбоджійської групи стверджує, що її бізнес включає розвиток нерухомості, а також фінансові та споживчі послуги. Однак, за даними Міністерства юстиції, вона керує однією з найбільших транснаціональних злочинних організацій Азії. Неуважних жертв контактували онлайн і переконували переказати криптовалюту під фальшивими обіцянками інвестування коштів з метою отримання прибутку. Прокурори стверджують, що компанія під керівництвом пана Чена побудувала та експлуатувала щонайменше десять шахрайських комплексів по всій Камбоджі. Пан Чен звинувачується в управлінні цими комплексами, спеціально розробленими для охоплення якомога більшої кількості жертв. Його спільники, як стверджується, закупили мільйони номерів мобільних телефонів та створили «телефонні ферми» для проведення шахрайських кол-центрів. Два з цих закладів мали 1 250 мобільних телефонів, що контролювали близько 76 000 облікових записів у соціальних мережах для шахрайства. Прокурори зазначили, що документи Prince Group містили поради щодо налагодження стосунків з жертвами, рекомендуючи працівникам не використовувати фотографії жінок, які були «надто красивими», щоб облікові записи виглядали більш правдоподібно.

Помічник Генерального прокурора з національної безпеки Джон А. Ейзенберг описав Prince Group як «злочинне підприємство, побудоване на людських стражданнях». Вони також займалися торгівлею працівниками, яких утримували в комплексах, подібних до в’язниць, і змушували здійснювати шахрайські операції онлайн, націлені на тисячі жертв по всьому світу. Пан Чен та його спільники нібито використовували злочинні прибутки для розкішних подорожей та розваг. Вони також робили «екстравагантні» покупки, такі як годинники, приватні літаки та рідкісні витвори мистецтва, включаючи картину Пікассо, придбану на аукціоні в Нью-Йорку. У разі визнання винним, пану Чену загрожує максимальне покарання у вигляді 40 років позбавлення волі.

У Великій Британії пан Чен та його спільники нібито зареєстрували компанії на Британських Віргінських островах та інвестували в нерухомість у Великій Британії. Активи його мережі включають офісну будівлю в центрі Лондона вартістю 100 мільйонів фунтів стерлінгів, особняк вартістю 12 мільйонів фунтів стерлінгів у Північному Лондоні та сімнадцять квартир у місті, повідомило Міністерство закордонних справ Великої Британії у вівторок. Будучи під санкціями в рамках спільної операції з американською владою, він тепер виключений з фінансової системи Великої Британії. Prince Group також потрапив під санкції в США та був позначений як злочинна організація. Вони «руйнували життя вразливих людей та купували лондонські будинки, щоб зберігати свої гроші», – заявила міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер. Купер заявила: «Разом з нашими американськими союзниками ми вживаємо рішучих заходів для боротьби зі зростаючою транснаціональною загрозою, яку становить ця мережа – захищаючи права людини, захищаючи громадян Великої Британії та не допускаючи брудних грошей на наших вулицях». МЗС повідомило, що пан Чен та Prince Group будували казино та комплекси, які використовувалися як центри шахрайства, та відмивали отримані кошти. Чотири компанії, пов’язані з нібито шахрайством – The Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World та Byex Exchange – також потрапили під санкції. Два шахрайські центри, якими, як стверджується, керували Jin Bei Group та Golden Fortune Resorts, були названі раніше цього року у звіті Amnesty International про використання примусової праці та катувань у камбоджійських шахрайських центрах. Люди, які працюють у шахрайських центрах, часто є іноземними громадянами, яких заманюють обіцянкою законної роботи, а потім змушують здійснювати шахрайські операції під загрозою катувань. Ці шахраї діють у «промислових масштабах», в тому числі у Великій Британії, використовуючи такі хитрощі, як фальшиві романтичні стосунки, щоб заманити жертв до шахрайства. Міністр з питань шахрайства Лорд Хенсон заявив: «Шахраї користуються найвразливішими, викрадаючи життєві заощадження, руйнуючи довіру та спустошуючи життя. Ми не будемо це терпіти».