💸 Поліція Одещини затримала організаторів фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade»

Викрили та припинили діяльність шахраїв співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДК НПУ спільно зі слідчими відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1. Поліцейські встановили, що заснував «піраміду» 28-річний житель Березівщини, залучивши до афери знайомих жінок віком 55 й 61 року та інших наразі невстановлених осіб.

Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою «VinEco», яку згодом змінили на «Vinex Тrade», що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких – інвестаційна, і отримує надприбутки.

🔺 Штучно вибудовуючи картинку успішного бізнесу, зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяючи високі відсотки за користування їхніми коштами та обов’язкове повернення вкладів у будь-який час. Крім цього, вкладникам гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів.

Спільники «відпрацьовували» клієнтів, розповідаючи неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, у соціальних мережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах. Аби остаточно задурити людей, на початку їхнього втягнення у «піраміду», їм виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби.

💵 Протягом 2022-2024 років шахраї ошукали сотні громадян, які вкладали у фінансову «піраміду» десятки тисяч доларів. Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад 200 тисяч доларів.

Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили речові докази протиправної діяльності фігурантів, зокрема комп’ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інші.

📖 Наразі у процесуальному порядку затримані троє осіб. Їм повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, у великих та особливо великих розмірах. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

‼️ Поліцейські просять потерпілих від їхньої злочинної діяльності звертатися до поліції за номерами: спецлінії Національної поліції – 102; чергової частини ВП № 3 ОРУП № 1 – (04877) 9 42 52; кіберполіції Одещини – (067) 910 35 29.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до фінансової «піраміди». Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

©️ Поліція Одеської області

🔗 https://cyberpolice.gov.ua/news/policziya-odeshhyny-zatrymala-organizatoriv-finansovoi-piramidy-vineco-ta-vinex-trade-8449/

💸 Поліція Одещини затримала організаторів фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade»

Викрили та припинили діяльність шахраїв співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДК НПУ спільно зі слідчими відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1. Поліцейські встановили, що заснував «піраміду» 28-річний житель Березівщини, залучивши до афери знайомих жінок віком 55 й 61 року та інших наразі невстановлених осіб.

Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою «VinEco», яку згодом змінили на «Vinex Тrade», що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких – інвестаційна, і отримує надприбутки.

🔺 Штучно вибудовуючи картинку успішного бізнесу, зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяючи високі відсотки за користування їхніми коштами та обов’язкове повернення вкладів у будь-який час. Крім цього, вкладникам гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів.

Спільники «відпрацьовували» клієнтів, розповідаючи неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, у соціальних мережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах. Аби остаточно задурити людей, на початку їхнього втягнення у «піраміду», їм виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби.

💵 Протягом 2022-2024 років шахраї ошукали сотні громадян, які вкладали у фінансову «піраміду» десятки тисяч доларів. Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад 200 тисяч доларів.

Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили речові докази протиправної діяльності фігурантів, зокрема комп’ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інші.

📖 Наразі у процесуальному порядку затримані троє осіб. Їм повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, у великих та особливо великих розмірах. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

‼️ Поліцейські просять потерпілих від їхньої злочинної діяльності звертатися до поліції за номерами: спецлінії Національної поліції – 102; чергової частини ВП № 3 ОРУП № 1 – (04877) 9 42 52; кіберполіції Одещини – (067) 910 35 29.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до фінансової «піраміди». Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

©️ Поліція Одеської області

🔗 https://cyberpolice.gov.ua/news/policziya-odeshhyny-zatrymala-organizatoriv-finansovoi-piramidy-vineco-ta-vinex-trade-8449/

Поліція Одещини затримала організаторів фінансових пірамід «VinEco» та «Vinex Trade» після тривалого розслідування. Співробітники кіберполіції спільно зі слідчими викрили злочинну схему, яка діяла протягом двох років, завдавши збитків сотням громадян. Організатором виявився 28-річний житель Березівщини, який залучив до афери знайомих жінок. Зловмисники створили видимість успішного бізнесу, обіцяючи високі відсотки та швидке повернення коштів. Насправді, гроші вкладників використовувалися на власні потреби, а новачки отримували мінімальні виплати для підтримки довіри. Під час обшуків було вилучено речові докази, включаючи комп’ютерну техніку, документи та гроші. Наразі затримано троє осіб, їм пред’явлено підозру у шахрайстві, що передбачає до 12 років позбавлення волі. Поліція закликає потерпілих звертатися з інформацією.

Деталі шахрайської схеми:

* **Засновник:** 28-річний житель Березівщини.
* **Співучасники:** Знайомі жінки 55 та 61 років, а також інші невстановлені особи.
* **Схема:** Створення фіктивних ТОВ «VinEco» та «Vinex Trade» для залучення інвестицій.
* **Метод обману:** Обман клієнтів шляхом обіцянок високих відсотків та швидкого повернення вкладень.
* **Збитки:** Сотні ошуканих громадян, збитки на суму понад 200 тисяч доларів (лише по відомих випадках).
* **Затримані:** Троє осіб, підозрюються у шахрайстві у великих розмірах.
* **Вилучені докази:** Комп’ютерна техніка, документація, телефони, гроші, автомобілі.

Поліція наголошує на важливості пильності та звернення до правоохоронних органів у разі підозри у фінансовому шахрайстві. Слідство триває, встановлюються всі причетні до злочинної схеми.

Контакти для потерпілих:

* Спецлінія Національної поліції – 102
* Чергова частина ВП № 3 ОРУП № 1 – (04877) 9 42 52
* Кіберполіція Одещини – (067) 910 35 29