Державна податкова служба (ДПС) анулювала дві ліцензії на оптову торгівлю алкоголем ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія». Засновником цієї компанії є ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД. Рішення було прийнято після проведення ретельної фактичної податкової перевірки, про що повідомили в Головному управлінні ДПС у Полтавській області.

Про анулювання ліцензій на своїй сторінці у Facebook повідомив Голова ДПС Руслан Кравченко. Він зазначив, що встановлені факти можуть свідчити про масштабне ухилення від сплати податків, орієнтовно на суму понад 700 мільйонів гривень, а також про реалізацію алкоголю без необхідних ліцензій. Остаточна сума збитків буде визначена після завершення додаткових контрольних заходів.

Руслан Кравченко навів приклад виявлених порушень. Зокрема, протягом лише січня 2025 року, ТОВ здійснило продаж алкоголю на суму 48 мільйонів гривень суб’єкту господарювання в Житомирі, який раніше був позбавлений ліцензії на роздрібну торгівлю через відсутність магазину. За адресою, куди нібито відвантажувалися 2-3 фури алкоголю щодня, розташовано молитовний дім. За безліцензійну роздрібну торгівлю товариство отримало штраф у розмірі 97 мільйонів гривень.

Загалом, за цією схемою було реалізовано понад 37 мільйонів пляшок алкоголю без належного обліку та сплати податків. Крім того, товариство втратило ліцензію на оптову торгівлю алкоголем через невідповідність вимогам, а саме – відсутність одного з місць зберігання, зазначеного у Єдиному державному реєстрі.

У зв’язку з виявленими порушеннями, розглядається питання відповідності суб’єкта критеріям ризиковості. Відповідні матеріали вже направлені до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. На підприємство очікує повна документальна перевірка. Готуються матеріали для передачі правоохоронним органам.

«Схеми з отримання надприбутків через несплату податків обертаються проти тих, хто намагається обдурити державу. ДПС послідовно бореться з тіньовим ринком. Відповідальність для тих, хто маніпулює – неминуча. Ринок має працювати прозоро, а бюджет отримувати належні платежі!» – підкреслив Руслан Кравченко.

Головне управління ДПС у Полтавській області