У США заарештовано російського криптобізнесмена Юрія Гугніна за звинуваченням у відмиванні понад $500 млн, обході санкцій та незаконному експорті американських технологій до Росії. Криптобізнес та обхід санкцій стали ключовими аспектами справи.

Згідно з повідомленням Мін’юсту США, криптобізнесмен діяв через криптовалютні фірми Evita Pay та Evita Investments, зареєстровані у Флориді та Делавері. Ці фірми стали інструментом для приховування міжнародних транзакцій та обходу санкцій, що робить справу особливо резонансною.

Юрію Гугніну інкримінують 22 епізоди, серед яких банківське та електронне шахрайство, відмивання грошей, змову з метою порушення закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), ведення неліцензованого грошового бізнесу та приховування підозрілої активності від влади. Заарештованому криптопідприємцю загрожує тривалий термін ув’язнення.

Північнокорейські хакери викрали з WazirX криптовалюти на $235 млн

Криптобізнесмен Юрій Гугнін; фото з сайту techtimes.com

Помічник генерального прокурора США Джон Айзенберг заявив, що міністерство юстиції без вагань притягне до відповідальності тих, хто ставить під загрозу національну безпеку, допомагаючи іноземним супротивникам обходити санкції та експортний контроль. Справа Гугніна підкреслює серйозність порушень.

За даними слідства, Гугнін здійснював платежі від імені іноземних клієнтів за американську електроніку, що підлягає експортному контролю, а також за запчастини для російської держкомпанії з ядерних технологій “Росатом”. Криптобізнес, таким чином, використовувався для підтримки стратегічних галузей країни-агресора.

Прокуратура також наголошує на зв’язках Гугніна з чиновниками в Росії та Ірані, включаючи представників російських спецслужб, що збільшує ризик його втечі від правосуддя. Ці зв’язки свідчать про масштабність та складність справи.

Згідно з обвинувальним висновком, Гугнін проживав у США за візою категорії O-1A, призначеною для осіб з “видатними здібностями чи досягненнями”. Він переїхав до Нью-Йорка у 2022 році. Прокурори зазначають, що Гугнін забезпечив проведення транзакцій на загальну суму близько $2 млрд, а більшість його клієнтів перебували у Росії та користувалися послугами російських банків, що перебувають під санкціями.

У 2023 році Юрій Гугнін дав інтерв’ю виданню Tech Times, де розповідав про кіберзлочинність. Іронічно, що тепер йому загрожує до 30 років ув’язнення за криптобізнес та обхід санкцій, які сам критикував.

Раніше повідомлялося, що штучний інтелект полегшує шахраям здійснення більш досконалих атак на фінансові компанії, а нові досягнення в галузі ШІ дають злочинцям змогу більш реалістично імітувати голос або відео, щоб видавати себе за клієнтів фінансових установ і отримувати доступ до рахунків.

Читайте також: Кіберзлочинці з Південно-Східної Азії викрали до $37 млрд у 2023 році

Поділитися: