Дата: 12.06.2025 08:27

Кількість переглядів: 45

Зіткнулися з пропозицією здати банківську картку в оренду? Вважаєте, що просто допомагаєте з переказами? Це не так. Ви – співучасник злочину. Ваша картка задіяна у злочинній схемі, і ви також, навіть якщо не підозрюєте. #ТиВцьому – пам’ятайте про це.

Шахраї пропонують здати в оренду платіжні картки та рахунки, які згодом використовуються для незаконних дій: шахрайство, фінансування тероризму, торгівля наркотиками, нелегальні азартні ігри та інші тяжкі злочини. Будьте обережні з такими пропозиціями.

І все це відбувається на ім’я власника картки та рахунку. Злочинці залишаються в тіні, а “грошовий мул” стає найнижчою ланкою кримінальної схеми. Не дозволяйте себе використовувати.

Пам’ятайте, навіть якщо ви не усвідомлювали наслідки своїх дій, закон не виправдовує необережність. Будьте відповідальними.

Які існують ризики та відповідальність для “грошових мулів”?

• Притягнення до кримінальної відповідальності за співучасть у незаконних діях, включаючи фінансування тероризму.
• Втрата доступу до банківських послуг у всіх банках країни.
• Погіршення репутації, що може значно ускладнити процес пошуку роботи.
• Ризик втрати всіх заощаджень, переданих шахраям через скомпрометовані рахунки.

Як уникнути ролі “грошового мула”?

Ніколи не передавайте свою банківську картку, рахунок або їхні реквізити третім особам. Це може призвести до серйозних наслідків.

Ігноруйте сумнівні “вакансії”, де вимагають здійснювати перекази, знімати готівку або відкривати рахунки на ваше ім’я.

Якщо щось здається вам підозрілим, краще відразу відмовитися від такої пропозиції.

Що робити, якщо ви випадково стали “грошовим мулом”? Є можливість зупинити це:

• негайно зверніться до кіберполіції за номером: 0 800 505 170;
• подайте заяву онлайн через сайт: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/;
• терміново заблокуйте ваш банківський рахунок.

Дізнайтеся більше на сайті #ШахрайГудбай: https://promo.bank.gov.ua/stopfraud/.

« повернутися