🔴 В Одесі поліція викрила транснаціональну шахрайську мережу, яка орудувала фіктивними інвестиціями, завдаючи значних збитків громадянам різних країн.

👮‍♂️ Кіберполіцейські Одещини, у співпра U спільній роботі зі слідчими ГУНП, успішно викрили організовану групу. Ця група займалася створенням псевдоінвестиційних платформ, через які привласнювала кошти громадян з багатьох країн світу.

🖥 Зловмисники використовували підступну схему: вони реєстрували вебсайти, які нібито належали вигаданим компаніям. Потім ці сайти змінювали свої назви, а на них розміщувалася абсолютно неправдива інформація про нібито активну діяльність у сфері арбітражу рекламного трафіку та торгівлі криптовалютами. Потенційним жертвам пропонували зареєструватися, внести кошти на рахунки, обіцяючи «високі дивіденди». Після отримання грошей шахраї миттєво припиняли будь-який зв’язок, а здобуті кошти переказували на підконтрольні їм криптогаманці, що ускладнювало їх відстеження.

Організатором цієї злочинної схеми виявився 28-річний мешканець Одеси. До складу його угруповання входили як висококваліфікований ІТ-спеціаліст, так і так звані «дзвонарі», які працювали дистанційно або ж з офісів, організованих за принципом кол-центрів. 💵 Правоохоронцям вдалося встановити один криптогаманець, через який лише у 2024–2025 роках пройшло понад 24 мільйони гривень. Аналіз даних свідчить, що кількість потерпілих, серед яких чимало іноземних громадян, може сягати понад 1500 осіб.

🇰🇿 Для всебічного та ефективного розслідування створено спільну слідчу групу, до якої залучено правоохоронців з Казахстану, що свідчить про міжнародний характер злочину. Під час проведення санкціонованих обшуків в Одесі було вилучено значну кількість доказів, що підтверджують протиправну діяльність угруповання. Наразі правоохоронцями задокументовано факти шахрайства стосовно щонайменше семи інвесторів з України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших країн. Загальні збитки, завдані цим злочинцям, становлять близько 92 тисяч доларів США.

Затримано вісьмох активних учасників злочинної групи, ще одного зловмисника оголошено в розшук. Усім затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. 📖 Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з можливою конфіскацією майна.

⚙️ Слідство за цим кримінальним провадженням триває. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура, забезпечуючи законність усіх слідчих дій.

🔗 Дізнатися більше про деталі викриття та розслідування можна за посиланням: https://cyberpolice.gov.ua/news/v-odesi-policziya-vykryla-transnaczionalnu-shaxrajsku-merezhu-z-fiktyvnymy-investycziyamy-1017/.

©️ Поліція Одеської області