В Одесі правоохоронці викрили масштабну транснаціональну шахрайську мережу, яка обманом виманювала кошти у громадян під виглядом вигідних інвестицій. Зловмисники діяли витончено, створюючи фейкові вебсайти неіснуючих компаній. Для уникнення викриття, назви цих компаній регулярно змінювалися, що ускладнювало відстеження їхньої злочинної діяльності. Шахраї поширювали неправдиву інформацію про нібито успішну підприємницьку діяльність у таких привабливих сферах, як арбітраж рекламного трафіку та криптовалютні активи. Потенційних інвесторів заманювали обіцянками легкого заробітку, пропонуючи їм зареєструвати особисті кабінети на цих шахрайських платформах. Там жертви мали змогу обирати «вигідні» інвестиційні плани, поповнювати свої рахунки реальними коштами і, начебто, «отримувати дивіденди».

У ході розслідування правоохоронці виявили підконтрольний зловмисникам криптогаманець. Аналіз його транзакцій показав, що лише за 2024-2025 роки на нього надійшло понад 24 мільйони гривень. Це свідчить про величезні масштаби шахрайської схеми. За попередніми даними, кількість потерпілих сягає понад 1500 осіб, серед яких не лише громадяни України, а й іноземні громадяни. Це підкреслює транснаціональний характер злочинної діяльності.

Для ефективного розкриття цього складного злочину було створено спільну слідчу групу. До її складу увійшли досвідчені правоохоронці як з України, так і з Республіки Казахстан, що свідчить про міжнародний рівень співпраці у боротьбі з кіберзлочинністю. Ця справа є яскравим прикладом того, як важливо бути обачними при інвестуванні онлайн та ретельно перевіряти будь-які пропозиції, що обіцяють надприбутки.

Деталі: https://bit.ly/4nu2vZV