💸 Поліція Одещини затримала організаторів фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade»

Викриття та припинення діяльності шахраїв в Одеському регіоні стали результатом спільної роботи управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДК НПУ та слідчих відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1. Правоохоронці встановили, що організатором фінансової піраміди є 28-річний мешканець Березівщини. До шахрайської схеми він залучив своїх знайомих жінок віком 55 та 61 рік, а також інших осіб, чиї імена наразі не розголошуються.

З метою виманювання грошових коштів у громадян, спільники створили фіктивне товариство з обмеженою відповідальністю під назвою «VinEco», яке згодом було перейменовано на «Vinex Тrade». Зловмисники стверджували, що компанія займається різними видами діяльності, зокрема, інвестиційною, і отримує значні прибутки.

🔺 Штучно формуючи позитивний імідж успішного бізнесу, шахраї переконували громадян інвестувати кошти, обіцяючи високі відсотки за користування ними та гарантоване повернення вкладів у будь-який час. Крім того, вкладникам обіцяли додаткові винагороди за залучення нових інвесторів. У своїй діяльності злочинці активно використовували соціальні мережі, месенджери, сайти та публічні зустрічі, щоб поширювати неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність.

Щоб остаточно ввести людей в оману, на початковому етапі втягування у фінансову піраміду, вкладникам виплачувалися мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів від інших осіб. Отримані від вкладників гроші, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники використовували для власних потреб.

💵 Протягом 2022-2024 років шахраї ошукали сотні громадян, які інвестували в фінансову «піраміду» десятки тисяч доларів. На даний момент встановлено імена семи потерпілих, яким завдано збитків на загальну суму понад 200 тисяч доларів.

Поліцейські провели серію санкціонованих обшуків в Одеській та Київській областях, в ході яких були вилучені речові докази протиправної діяльності фігурантів. Зокрема, вилучено комп’ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інші важливі докази.

📖 На даний момент в процесуальному порядку затримано трьох осіб. Їм повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, у великих та особливо великих розмірах. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

‼️ Поліцейські звертаються до громадян, які постраждали від злочинної діяльності зловмисників, з проханням звертатися до поліції за номерами: спецлінії Національної поліції – 102; чергової частини ВП № 3 ОРУП № 1 – (04877) 9 42 52; кіберполіції Одещини – (067) 910 35 29.

Триває встановлення повного кола осіб, причетних до фінансової «піраміди». Слідство здійснюється під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

©️ Поліція Одеської області

🔗 https://cyberpolice.gov.ua/news/policziya-odeshhyny-zatrymala-organizatoriv-finansovoi-piramidy-vineco-ta-vinex-trade-8449/

💸 Поліція Одещини затримала організаторів фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade»

Викрили та припинили діяльність шахраїв співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДК НПУ спільно зі слідчими відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1. Поліцейські встановили, що заснував «піраміду» 28-річний житель Березівщини, залучивши до афери знайомих жінок віком 55 й 61 року та інших наразі невстановлених осіб.

Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою «VinEco», яку згодом змінили на «Vinex Тrade», що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких – інвестаційна, і отримує надприбутки.

🔺 Штучно вибудовуючи картинку успішного бізнесу, зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяючи високі відсотки за користування їхніми коштами та обов’язкове повернення вкладів у будь-який час. Крім цього, вкладникам гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів.

Спільники «відпрацьовували» клієнтів, розповідаючи неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, у соціальних мережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах. Аби остаточно задурити людей, на початку їхнього втягнення у «піраміду», їм виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби.

💵 Протягом 2022-2024 років шахраї ошукали сотні громадян, які вкладали у фінансову «піраміду» десятки тисяч доларів. Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад 200 тисяч доларів.

Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили речові докази протиправної діяльності фігурантів, зокрема комп’ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інші.

📖 Наразі у процесуальному порядку затримані троє осіб. Їм повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, у великих та особливо великих розмірах. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

‼️ Поліцейські просять потерпілих від їхньої злочинної діяльності звертатися до поліції за номерами: спецлінії Національної поліції – 102; чергової частини ВП № 3 ОРУП № 1 – (04877) 9 42 52; кіберполіції Одещини – (067) 910 35 29.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до фінансової «піраміди». Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

©️ Поліція Одеської області

🔗 https://cyberpolice.gov.ua/news/policziya-odeshhyny-zatrymala-organizatoriv-finansovoi-piramidy-vineco-ta-vinex-trade-8449/