Леся Карнаух: Державна податкова служба, Держфінмоніторинг та БЕБ удосконалюють механізм обміну інформацією, що сприятиме оперативнішому та якіснішому виявленню економічних правопорушень. Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух на своїй сторінці у Facebook.

Деталі впровадження цього механізму обговорювалися на спільній нараді за участі керівниці ДПС, Голови Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна та в. о. Директора БЕБ Сергія Перхуна. Усі дії відбуваються виключно в межах чинного законодавства та повноважень кожного з органів.

Одним із ключових питань стали транскордонні операції. Системи ДПС наразі не володіють повною інформацією щодо певних операцій з нерезидентами, включаючи операції між суб’єктами з ознаками прихованої пов’язаності. Для формування повної картини необхідні дані, які дозволять виявляти фінансові потоки, що виходять за рамки формальних звітів. Зокрема, очікується інформація від БЕБ стосовно транскордонних схем мінімізації податкових зобов’язань, а від Держфінмоніторингу – щодо операцій між резидентами України та контрагентами-нерезидентами. Це дозволить підвищити ефективність податкового контролю та боротьби з відмиванням коштів.

Іншим важливим аспектом, що потребує уваги, є проблема «дропів». «Останнім часом така схема ухилення від сплати податків набуває все більшої популярності. Тому ми продовжимо спільну системну роботу, в тому числі і з Національним банком України, щодо виявлення та припинення схем, пов’язаних із використанням «дропів», – зазначила в. о. Голови ДПС. Через електронні платіжні засоби (P2P платежі) проходять значні обсяги безготівкових переказів між фізичними особами. Ці операції часто не декларуються, що призводить до зменшення надходжень до державного бюджету. ДПС активно працює над виявленням «дроп-схем» у протизаконних операціях. Вже зафіксовано випадки їх використання для легалізації коштів від реалізації наркотиків та організації нелегальних казино, що є серйозним викликом для фінансової безпеки держави.

Також були обговорені питання реалізації заходів стосовно підсанкційних суб’єктів, а також щодо використання інформації CRS (Common Reporting Standard), отриманої ДПС, для покращення податкового адміністрування та боротьби з ухиленням від сплати податків.