Державна податкова служба, Національний банк України, Офіс Генерального прокурора, Бюро економічної безпеки, Державна митна служба, Держфінмоніторинг послідовно розвивають співпрацю для підвищення прозорості фінансових і зовнішньоторговельних операцій, а також забезпечення належного функціонування фінансової системи.

Для створення належної координації роботи між державними органами, підвищення прозорості та здійснення належного контролю за фінансовими та зовнішньоекономічними операціями клієнтів банків Національний банк вдосконалив інформаційний обмін та порядки співпраці між НБУ, ДПС, БЕБ та ДМС. Крім того, представники цих державних органів на постійній основі проводять робочі зустрічі з метою подальшої координації роботи в частині здійснення валютного нагляду за окремими напрямками у межах компетенції кожного органу.

Ефективна міжвідомча взаємодія та обмін інформацією допомагають виявляти ризикові практики у сфері зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання та протидіяти непродуктивному відпливу капіталу.

Результатом такої співпраці стало виявлення ДПС ознак масштабної схеми, пов’язаної з неповерненням валютної виручки за експортними операціями суб’єктів господарювання та ризиковими зовнішньоекономічними операціями щодо імпорту товарів. Крім того, ДПС встановила численні взаємозв’язки між компаніями через спільних засновників і керівників, використання однакових адрес реєстрації, ІР-адрес та комп’ютерних мереж для подання звітності. Такі ознаки можуть свідчити про організований характер діяльності окремих груп суб’єктів господарювання та використання номінальних керівників для приховування реальних бенефіціарів операцій.

Детальніше https://t1p.de/f19m6